Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество

«Россети Юг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,

Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49/42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

19 апреля 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2022 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

3. Об объемах, заключаемых ПАО «Россети Юг» контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2024 год».

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами

(по доверенности от 01.01.2024 № 02-24) _____________ Е.Н. Павлова

(подпись)

3.2. Дата: 19 апреля 2024 г.